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    海南查获非法股票证券经营案
    2001年11月15日13:35 扬子晚报

      海南省公安厅日前摧毁一个非法证券经营、买卖恒生指数骗取客户钱财的窝点,海南中承投资咨询有限公司总经理张国辉,副总经理于金龙、董宝新和业务员黎林吉、钟瑶音等犯罪嫌疑人被刑事拘留。

      据介绍,海南中承投资咨询有限公司是由香港诚信集团公司的罗某暗中操纵,由前任总经理陈军利用假身份证,在无资金到位的情况下,骗取省工商局同意注册的皮包公司。

      这家公司最初成立于1996年,其证券交易系统没有与正规的证券交易机构联网,自行安装无线接收系统接收股票信息,打着“投资咨询”等招牌,采用在内部系统模拟证券交易手法欺诈钱财。这个公司从1997年起开始非法经营活动,几经打击、取缔仍继续进行违法犯罪活动。为了逃避有关部门的查处,他们经常变更公司名称、办公地点和电话号码,曾同时设立过两处经营场所进行非法证券交易,最多时每天有八九十人参与,最大的客户有30多万元的资金投入。

      该公司作案过程是每月都到人才交流市场去招聘一二十名业务人员,然后指使业务员到各证券营业部,以在该公司炒股可以按1∶4的比例融资(即投入1万元的保证金,可以买5万元的股票),还可以卖空(即买跌)、炒恒生指数等优惠条件为诱饵,招揽客户。在买卖股票及炒恒生指数的过程中,当市面的股票一跌,公司不通知客户强行平仓,股票行情看好,电脑就突然死机。他们运用上述操作方法,采用收融资利息、手续费、税金等方法诈取客户钱财。总之,一进入该公司就必亏无疑。现已查实,海南中承投资咨询有限公司仅从2001年8月8日至10月16日,便非法经营证券、恒生指数的交易金额达3055040元。

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